中华会计网校反洗钱-中行反洗钱系统

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简略信息一览：

• 1、反洗钱调查的目的是
• 2、2021年证券从业《金融市场基础知识》练习题

反洗钱调查的目的是

反洗钱调查的目的通过收集资料、核实信息，来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，是核实可疑交易活动是否涉嫌洗钱。

反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱的目的：①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪；②有利于维护社会安全、社会信用；③有利于维护金融安全、经济安全；④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。

反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱的目的主要有以下方面： （1）做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要。（2）做好反洗钱工作是严厉打击***的需要。（3）做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要。（4）做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。

反洗钱法的目的是防止和打击洗钱活动，保护国家的金融系统的稳定和安全。具体来说，反洗钱法的目的包括以下几个方面：阻止犯罪所得的合法化：洗钱是将非法获取的资金转化为合法资金的过程，反洗钱法旨在通过监测和阻止可疑交易，防止犯罪分子将非法资金投入到正常经济体系中。

目的不同。反洗钱调查的目的是通过收集数据和核实信息来确定可疑交易活动是否属实以及是否涉嫌洗钱。反洗钱检查的目的是检查和监督金融机构和其他单位和个人履行反洗钱义务。结果不同。

法律分析：金融反洗钱***网络***的目的是为了保护正常的交易，保护金融管理的秩序。无论是洗钱还是网络***，都是破坏我们经济的行为，破坏金融管理的秩序，会危害到我们自身法经济财产的安全，都是犯罪行为。

2021年证券从业《金融市场基础知识》练习题

作为有价证券，债券和股票具有的相同点是（）。

《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》是证券从业人员资格考试的入门考试科目，考生须一次性同时通过。下面我们就来做一做《金融市场基础知识》的练习吧！习题 权证持有人行权时，发行人按照约定向权证持有人支付行权价格与标的证券结算价格之间的差额，这种权证的行权结算方式是（）。

下列关于净稳定资金率计算方***确的是（）。

金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的，在中央银行的存款被称为（）。A、存款准备金 B、基础货币 C、法定盈余公积 D、任意盈余公积 由证券交易所组织的，有固定的交易场所和交易活动时间的集中交易市场指的是（）。

考生可根据自身情况决定先报哪个科目，一般来说，选择先考金融市场基础知识，再考证券市场基本法律法规会多一点。

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